人人樂集團召開2017年第一次臨時股東大會

發布時間:2017-12-14          人人樂

2017年11月29日下午3:30,人人樂連鎖商業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年第一次臨時股東大會在公司總部一樓多功能會議室召開,出席會議的有人人樂集團董事長何金明先生,副董事長蔡慧明先生,集團副總裁宋琦女士,首席營運官何浩先生,集團副總裁石勇先生及股東代表、律師代表等。


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會議現場


本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規等規範性文件及公司《章程》的規定。本次股東大會沒有出現否決議案的情形,也沒有涉及變更前次股東大會的決議。具體情況如下:


一、會議出席情況



1、參加本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代理人共計19名,代表有表決權的股份299,700,492股,占公司股份總數的74.9251%。其中:

參加現場會議的股東及股東代理人5名,代表有表決權的股份299,444,392股,占公司股份總數的74.8611%;

參加網絡投票的股東14名,代表有表決權的股份256,100股,占公司股份總數的0.0640%;


通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)共16名,代表有表決權的股份1,810,401股,占公司股份總數的0.4526%。


2、公司董事、監事、高級管理人員及立信會計事務所(特殊普通合夥)代表等出席或列席了本次會議,北京市盈科(深圳)律師事務所楊超律師、胡樂夫律師對本次股東大會進行現場見證,並出具了法律意見書。



二、提案審議表決情況



本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式,由公司股東代表、監事及律師共同計票和監票,審議通過了以下議案:

審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。

表決結果:同意299,444,392股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9145%;反對256,100股,棄權0股。

其中,中小投資者表決情況爲:同意1,554,301股,占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份總數的85.8540%;反對256,100股,棄權0股。



三、律師出具的法律意見



北京市盈科(深圳)律師事務所楊超律師、胡樂夫律師到會見證了本次股東大會,並出具了法律意見書,認爲:公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定,召集人資格及出席會議人員的資格合法有效;公司本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。


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律師代表




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